Lucha Contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo

Nuestro Compromiso

En Paris Change, nos comprometemos firmemente a cumplir con las leyes y reglamentos vigentes en Francia para garantizar la seguridad de nuestros clientes y combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. De conformidad con la legislación francesa, estamos obligados a verificar la identidad de nuestros clientes cuando realizan transacciones de compra de divisas u oro.

Como empresa que opera en el sector de divisas y metales preciosos, estamos sujetos a la normativa francesa en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esto implica la implementación de procedimientos de verificación de identidad para nuestros clientes, con conservación de los registros de dichas verificaciones.

Documentos de Identidad Requeridos

Para confirmar su identidad, le rogamos que proporcione uno de los siguientes documentos de identidad:

• Documento nacional de identidad
• Pasaporte
• Permiso de residencia

Es importante señalar que el documento debe estar en vigor, ser legible, y usted debe tener el documento físico en su poder (o una copia digital con el anverso y el reverso del documento si procede).

Confidencialidad y Seguridad

Comprendemos la importancia de proteger sus datos personales. En Paris Change, nos comprometemos a preservar la confidencialidad de su información y a protegerla mediante medidas adecuadas. Sus datos se utilizarán exclusivamente en el marco de las obligaciones legales y reglamentarias, y en ningún caso serán compartidos con terceros sin su consentimiento, salvo cuando sea legalmente necesario.

Al cumplir con estos requisitos, contribuimos a garantizar la seguridad y la transparencia de nuestras operaciones, protegiendo a nuestros clientes y observando escrupulosamente nuestras obligaciones legales.